商业银行关于非居民金融账户涉税信息尽职调查的年度报告人民银行*中支：根据人民银行下发文件-非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（以下简称“管理办法”）的要求，我行结合自身实际，依照现实工作中的履职情况，将上一年度相关工作的执行情况总结，现报告如下：一、我行非居民金融账户开立情况截至报告日，我行尚未有非居民客户前来开立金融账户，如在日后碰到非居民客户前来开立金融账户，我行将在第一时间向人民银行报备。二、制度建设情况目前我行关于非居民金融账户的开立、管理、销户、客户信息收集保管、资料上报等因尚处理建设梳理阶段，未形成公文下发。三、非居民金融账户开立的业务流程我行已完成了系统改造，增添和优化了部分功能，并上线相关交易，以适管理办法的具体要求，包括新添非居民个人附加信息、修改非居民个人附加信息、新添非居民企业附加信息、修改非居民企附加信息、非居民企业控制人信息维护等，可以对“声明文件”做补登记处理。对于新开立账户的客户，基于反洗钱层面的考虑，我行一直严格执行尽职调查工作，根据管理办法要求，我行在为个人、机构开立账户时，由账户持有人签署税收居民身份证明文件，识别持有人是否为非居民个人、机构，保证在确认有效识别客户信息后再作相关交易处理。四、信息报送湖商村镇银行联合会根据“管理办法”的要求已在*年*月完成了系统改造，目前我行非居民金融账户涉税账户信息情况由*银行统一向全国集中银行账户管理系统报送。五、后续工作重点针对后续非居民金融账户涉税信息工作，我行将在以下方面加强：1. 加强对客户账户涉税信息的监测力度；2. 逐步优化系统功能；3. 规范对非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作。4. 加强对行内员工相关培训工作；5. 设立并完善相关制度。*银行股份有限公司
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